Europska unija je iznijela svoj stav o pitanju potrebe hitnog djelovanja na otklanjanju nedostataka u sistemu u BiH za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te su priopćili da je u veljači 2025. godine BiH ušla u jednogodišnji period promatranja od Radne grupe za financijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF).
FATF je globalno nadzorno tijelo za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma, a iz Delegacije EU u BiH navode da je do toga došlo uslijed niza nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma u BiH, koje je utvrdio Komitet Vijeća Europe MONEYVAL u svom izvještaju o uzajamnoj evaluaciji iz decembra 2024. godine.
Pomenuti jednogodišnji period promatranja ističe za nekoliko sedmica. Ukoliko ne bude ostvaren značajan napredak u otklanjanju nedostataka koje je istakao MONEYVAL, postoji velika vjerovatnoća da će FATF uvrstiti BiH na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (tzv. “siva lista”) – navode iz Delegacije.
Ističu da bi uvrštavanje na sivu listu imalo neposredne i konkretne posljedice na poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomski kredibilitet BiH te da bi utjecalo na pristup međunarodnim financijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove.
Također bi, kako navode, moglo negativno utjecati na izglede BiH da pristupi Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).
Stoga je potrebno da nadležne institucije u BiH djeluju hitno, odnosno da pristupe usvajanju dva zakona na državnom nivou – Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom te Zakona o ciljanim financijskim sankcijama za terorizam, financiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje. Uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u BiH je također nešto na što se odavno čeka, a zahtijeva hitno djelovanje entiteta i Brčko distrikta – kazali su.
BiH je već ostvarila određene pomake u jačanju svog okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, uključujući usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji je ujedno bio jedan od ključnih zakona na europskom putu zemlje.
Također pozdravljamo uspostavu Stalnog koordinacionog tijela za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma i sprečavanje proliferacije oružja za masovno uništenje, koje okuplja predstavnike nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, kao i nedavno usvajanje Pravilnika o provedbi Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma. BiH je pokazala da je napredak moguć kada postoji politička opredijeljenost i efikasna koordinacija. Potrebno je da nadležne institucije u BiH u narednim sedmicama hitno ulože dodatne napore, prije isteka jednogodišnjeg perioda promatranja od strane FATF-a – priopćeno je iz Delegacije EU u BiH.
Objava EU – BiH pred rizikom uvrštavanja na sivu listu zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca pojavila se prvi puta na Pogled.ba.